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别人给我转账后我立即转出,是否构成洗钱?

时间:2025-03-15   分类:安吉县律师
这种行为不一定构成洗钱。依据《反洗钱法》,洗钱需满足特定条件。若频繁大额操作且无合理解释,可能被视为洗钱,将面临法律制裁。请及时咨询专业律师以避免风险。
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不一定洗钱。操作如下:1.立即与转账方联系,说明情况并协商退款。2.若对方拒绝,收集转账记录等证据,报警并提交证据。3.咨询律师,了解法律后果及应对措施。
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处理此问题,可先与转账方协商退款。若协商无果,可选择报警处理。选择方式时,需考虑证据是否充足及对方态度,确保自身权益。

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